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  • 拒絕高利誘惑,遠離非法集資——致和縣廣大居民的一封信
  • 來源:和縣人才網    添加時間:2018-06-01    瀏覽次數:642 次

為了從源頭上遏制非法集資違法犯罪活動的蔓延,和縣防范和處置非法集資工作領導小組辦公室發布本公開信,宣傳非法集資違法犯罪活動的主要表現形式、常見手段及參與后果,請廣大居民提高警惕,謹防上當受騙。

一、主要表現形式

1.借養老、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資。

2.以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當、理財為名進行非法集資。

3.通過認領股份、入股分紅、私募股權投資進行非法集資。

4.通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資

5.以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。

6.利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資。

7.利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資。

8.對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行非法集資。

9.以簽訂合同等形式進行非法集資。

10.利用傳銷或秘密串聯形式非法集資。

11.利用互聯網設立投資基金形式非法集資。

12.利用“電子黃金投資”形式非法集資。

二、非法集資的常見手段

(一)承諾高額回報,編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。

暴利引誘,是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。非法集資者在許諾以獎勵、積分返利等形式給予高額回報吸引群眾投資后,先以按時足額兌現,再拆東墻補西墻,用后集資人的錢兌付先前的本息,等達到一定規模后,便轉移資金、攜款潛逃。目前,以各種形式出現的如寄賣行、投資(咨詢)公司、財務(咨詢)管理公司,都不具有高息吸收公眾存款的資質。

(二)編造虛假項目或訂立陷阱合同,一步步將群眾騙入泥潭。

不法分子有的以種植螺旋藻、冬蟲夏草,養殖螞蟻、黑豚鼠再回收等名義,騙取群眾資金;有的以開發所謂高新技術產品為名吸收公眾存款;有的編造植樹造林、集資建房等虛假項目,騙取群眾“投資入股”;有的以商鋪返租等方式,承諾高額固定收益,吸收公眾存款。

(三)混淆投資理念概念,讓群眾在眼花繚亂的新名詞前失去判斷。

不法分子以電子黃金、投資基金等新名詞迷惑群眾;或以加盟連鎖、消費增值返利、電子商務等新經營方式為幌子,欺騙群眾投資。

(四)裝點門面,用合法的外衣或名人效應騙取群眾信任。

為披上合法外衣,不法分子往往成立公司、辦理合法手續、經營實體經濟掩蓋其非法目的,通過租賃豪華辦公場所,聘請名人作廣告,利用原身份資源騙取群眾信任。

(五)利用網絡,通過虛擬空間實施犯罪、逃避打擊。

不法分子租用境外服務器設立網站或設在異地,用網名代號發展人頭。有的還通過微博、QQ、微信等網絡平臺,傳播虛假信息,誘騙群眾上當。一旦被查,便關閉網站,攜款潛逃。

(六)利用精神、人身強制或親情誘騙,不斷擴大受害群體 。

許多非法集資參與者都是在親戚、朋友的低風險、高回報勸說下參與的。犯罪分子往往利用親戚、朋友、同鄉等關系,以高額利息誘惑,非法獲取資金。

三、參與非法集資的后果

有關法律明確規定,非法集資者參與者的利益不受法律保護,因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動受到的損失,由參與者自行承擔。 

 

                                                                      和縣防范和處置非法集資工作領導小組辦公室

【轉載和縣人民政府網站】

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